RESUMEN EJECUTIVO
El Sistema Bancario Nacional cumple un rol fundamental en el desarrollo de la economía, rol que hoy día se encuentra más vigente que nunca.
El siguiente documento pretende analizar las garantías constitucionales que deben enmarcar todo proceso que se realice dentro del Sistema Financiero Nacional y con la banca estatal específicamente, por otro lado, la creación de leyes y políticas sumamente represivas que ignoran la mayoría de las garantías sociales de los ciudadanos, beneficiando a unos pocos, cuyos cimentos no están ni en la ideología costarricense ni en los datos que muestra la realidad.
Por el contrario, socava los principios de un Estado democrático, por una pretendida lucha contra el enemigo abstracto que es la lucha contra el crimen organizado, en pro de la misma, se legitiman diversas medidas, las cuales ignoran la génesis del problema.
Todo esto, ha llevado al Estado a querer reprimir todas las situaciones de peligro, sin encontrar una política preventiva que dé solución a corto, mediano y largo plazo, si no, más bien, ha sido producto de una serie de acciones tomadas por el Poder Legislativo, que pretende acallar la voz del pueblo, influenciando en una dirección.
En este sentido la hipótesis de investigación que se plantea es que la legislación nacional no guarda concordancia con los procesos realizados para en el momento de juzgar los delitos provocados por la delincuencia corporativa, a raíz de ello se generan consecuencias que se analizarán en este trabajo.
El objetivo general de esta investigación es analizar las implicaciones de la legislación nacional en la permisibilidad del fraude financiero en la banca estatal realizada por la delincuencia corporativa y su afectación en la sociedad costarricense. Para lo cual se desarrollarán los siguientes objetivos específicos:
Establecer la relación entre Criminología Crítica y fraude financiero Identificar las leyes establecidas en el nivel nacional que regulan el sistema financiero nacional.Determinar las causas que generan la delincuencia corporativa en el sistema financiero nacional.
Establecer el tratamiento que se le ha dado a la delincuencia organizada en Costa Rica, que ha cometido fraudes financieros en la banca estatal.La metodología utilizada en esta investigación tiene un enfoque cualitativo.
La investigación por su naturaleza, es descriptiva, explicativa por lo que se realizó un análisis documental sobre la temática expuesta.
La investigación por su naturaleza, es descriptiva, explicativa por lo que se realizó un análisis documental sobre la temática expuesta.
Dentro de los principales resultados y conclusiones de esta investigación se destaca que el ordenamiento jurídico actual por ejemplo en el caso de funcionarios públicos permite dar ciertas sanciones de carácter administrativo, a pesar que el Código Penal y Procesal Penal de Costa Rica establece una clara sanción al delito de fraude, por lo que existe una clara preferencia de la regulación por los procesos de índole corporativos sobre los individuales, no es lo mismo la administración de justicia hacia una persona física que una persona jurídica, por lo que la empresa se convierte en un escudo para quienes tienen la autoridad sobre ella.
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